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5577tk百合图库总站 赵要伟

[日期:2020-10-08] 浏览次数:

对公账户本是用于企业之间资金往来的,但有人却利用此赚钱。近日,七名男子因注册公司开对公账户,帮他人转移赌博资金,被洛宁县公安局抓获。

据河南省洛宁县公安局小界派出所指导员张克楠介绍,5月12日,今期香港跑狗图,西安市人郭某刷单被骗5.8万元,转移至洛宁县赵村村民孙某明开设的公司对公账户,后又转移支付到其它账户。

根据线索,该局立刻立案侦查,香港跑狗图玄机论坛。经办案民警细致侦查,发现该公司自注册完成后,并没有实际经营业务,但其对公账户上频繁出现大额资金交易记录。办案民警意识到,这极有可能是一个空壳公司,办理的对公账户或许在从事一些违法犯罪活动。

5月26日,洛宁县公安局小界派出所立刻到赵村,将注册该公司的孙某明抓获归案。孙某明供述了自己的犯罪事实,他说他是在同村村民安某来的授意下,办理了这个空挂对公账户,以赚取酬劳。获悉孙某明被抓消息后,6月1日,安某来投案自首。

据安某来交代,他的同村好友李某杰告诉他说注册公司开对公账户,帮他人转移柬埔寨一个网站的赌博资金,每万元可得一定的好处费,并且李某杰自己也注册了公司,安某来就注册了。后安某来告诉孙某明等三人,以每万元流水给他们一部分好处费,让孙某明等三人也相继开设了对公空挂账户,自己赚取一部分好处费。

民警经依法查明,今年4月份以来,在明知他人用于转移支付赌博等违法犯罪资金的情况下,犯罪嫌疑人李某杰为牟取非法利益,伙同安某来分别注册成立公司,并发展嫌疑人孙某波、孙某明等三人,分别在银行开设对公账户和网上银行。之后,将这五家公司的营业执照、公章、对公账户结算卡、U盾、交易密码等手续通过李某杰等人,提供给他人用于网络犯罪活动的支付结算。经核查,李某杰、安某来、孙某明等7人注册的公司对公账户转移支付资金达到数百万元。

经核实,一部分资金为被骗资金,因涉及多个银行账户且为多级账户转账操作,暂无法查证这些账户中的每一笔资金流水及涉案情况。

目前,安某来、孙某明、李某杰、孙某波等7人,因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪,被洛宁县公安局刑事拘留,后经洛宁县检察院批准被执行逮捕,现羁押于洛宁县看管所。(赵要伟)

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